宁都宣判一起特大电信网络诈骗案 70人获刑

2018-10-12 20:21  来源:中国江西网

冒充女留学生诈骗190余万元

宁都县法院一审宣判一起特大电信网络诈骗案 70名被告人分别获刑

  “被告人廖某犯诈骗罪,判处有期徒刑12年,并处罚金35万元;被告人廖某涛犯诈骗罪,判处有期徒刑7年零6个月,并处罚金15万元……”9月28日,宁都县法院法官宣读判决书的声音铿锵有力,原来抱有侥幸心理的被告人终于耷拉下了脑袋。至此,这起涉及江西、湖南、贵州等地,被告人人数达70名的特大电信网络团伙诈骗案尘埃落定。70人以诈骗罪分别获12年至1年零1个月不等的有期徒刑,并处1万至35万元不等的罚金。

  

庭审现场

  “90后”成立公司 招募“人才”教骗术

  翻开厚厚的判决书,一个分工明确、相互协作的特大电信网络团伙浮现在眼前……

  70名被告人,“90后”占了一半以上,年龄最小是两名出生于1996年的“90后”,为首的廖某和廖某涛均是出生于1990年。

  网络上,他们身在澳洲,以“女留学生”的身份,扮演“援交女”,寻找华人目标;

  现实中,他们躲在出租房内,吃着盒饭,做着各种外人看不懂的业务;

  事实上,他们是特大电信诈骗团伙,在国内建立窝点、针对海外华人实施电信网络诈骗。

  廖某可以说是电信网络诈骗的“老手”。据其交代,早在2009年,他开始接触电信网络诈骗,学会“援交”骗术。

  随后,廖某将“援交”诈骗方法传授给廖某涛、廖某伟、李某丰等人,并利用各自的亲友裙带等关系发展诈骗人员和采用“以老带新”、“组长教组员”等方式将诈骗方法传授给新进人员。

  廖某成立一家“鹏达科技公司”,并自任老板,被告人廖某伟等9人为业务组长,相继招募了被告人管某强等40余人为键盘手(俗称“一线”);被告人管某灵等人为专职或兼职语音员(俗称“二线”);被告人吴某宇等人为专职或兼职“三线”;被告人郑某宏、何某鹏为销赃人员;被告人管某英等人负责提供饮食。

  各被告人实施犯罪时分工明确、相互协作:形成了以“一线”键盘手冒充女性诱骗、“二线”语音员使对方产生信任、“三线”扮演黑社会人员威胁恐吓和销赃变现的完整组织架构和角色分工明确的犯罪集团。

  他们把“黑手”伸向海外华人、留学生……

  窝点藏身小区 分工明确诈骗190余万元

  完成“人才”队伍建设后,廖某开始选择“窝点”。经过多方考察,廖某决定将“窝点”设在抚州市广昌县。据其交代,因为广昌较为偏僻,流动人口较少,隐蔽性强。

  所谓的“鹏达科技公司”,实际就是在广昌县某小区内租了一套房。

  多位证人证实,在“鹏达科技公司”上班的都是一些年轻人,很少与当地居民交往,公司也拒绝外人参观。

  这个公司没有任何名称门牌,一位曾为店里装修的邻居介绍:“一楼空荡荡的,只粉刷了墙和贴了地砖,二楼是三间办公室,其中两间打通成一个大办公室,铺设了电线,装修总共花了四五万元。”该邻居称,装修好后,这里的窗户全部被厚厚的窗帘挡住,一楼玻璃门一共有四扇,但每天只开一扇进出,由一名外地中年男子把守,其他玻璃门全部紧闭。

  这位知情人介绍说,2015年端午节后,一些年轻人开始来这里“上班”,但从来不知道这个店从事什么业务,也从未有顾客光临。邻居只知道来“上班”的年轻人都来自外地,说着听不懂的方言或者普通话。

  “都是年轻人,穿着时尚,每天早上七八点来上班,下午六七点下班离开。”一位曾经接近“鹏达科技”的知情人说,2016年四五月份,该店在大门外面张贴了一张“鹏达科技”的广告牌,还注明了承接“网站建设”等业务。他曾想进去看看,但被看守大门的男子拒之门外。

  “太神秘了。”有附近居民怀疑这是个传销窝点,但未曾有人报警。直到2016年9月7日,大量警察将此包围,大家才知道这是一个犯罪团伙。邻居细数发现,警方从该公司里带出七八十人,其中一名妇女还带着一名四五岁的小女孩。

  2018年1月30日,宁都县人民法院在宁都县体育馆公开开庭审理这起电信网络集团诈骗案。2月1日,经过三天审理,庭审部分结束后,审判长宣布休庭。9月28日,法院宣判。部分被告人的亲属、人大代表、政协委员、媒体记者和各界群众代表共200余人旁听了庭审。

  法院查明,2015年8月,被告人廖某、廖某涛为谋取非法利益,设立电信网络诈骗窝点,采取手机虚拟定位到境外,冒充中国女留学生,因家庭困难而提供有偿性服务,骗取对方购买alipay卡(支付宝海外充值卡)或itunes卡(苹果手机充值卡)再通过网络变现的方式骗取被害人财物。

  该犯罪集团形成了以“一线”键盘手冒充女性诱骗、“二线”语音员使对方产生信任、“三线”扮演黑社会人员威胁恐吓和销赃变现的完整组织架构和角色分工明确的犯罪集团,对澳大利亚等地的海外华人、留学生实施诈骗。从2015年8月至2016年9月案发止,廖某等人共骗取他人财物折合人民币190余万元。

  一个海外举报电话牵出特大诈骗案

  据悉,8月5日,来自海外的一个举报电话,让这个窝点进入了警方的视野。

  在澳大利亚墨尔本市留学的江苏南京人李华(化名),通过微信与一男一女聊天,被后者以救助失足妇女为由,通过支付宝转账,骗走了人民币24万元。

  李华报案后,警方调查发现,支付宝网络科技有限公司查询发现,部分资金账户持有人在赣州市活动,便向赣州市公安报案。

  警方发现这是电信诈骗,立案侦查后,锁定了诈骗窝点在抚州市广昌县。

  9月7日,警方实施抓捕行动。抓捕当天,赣州多个县派出四五十名警察,加上广昌警方七十多人,一共一百多名警察同时实施抓捕。

  这起特大电信诈骗案,除了广昌县,在赣州市多个县也有窝点,一共抓获团伙成员110人。

  让外界惊讶的是,犯罪团伙的头目廖某是一名1990年出生的年轻人,平时开一辆玛莎拉蒂轿车。法院查明,廖某除了在广昌有“窝点”外,还在赣州多个县和抚州市租用民房,未经工商部门注册,开办科技有限公司,以游戏代练、代理业务为幌子,纠集湖南、贵州等地人员设立电信诈骗窝点。

  被告人通过安装聊天定位软件,将账号登录地址设置在澳大利亚悉尼、墨尔本、布里斯班三个城市中的一个,头像设置为网络下载的美貌少女,“键盘手”以在澳大利亚留学华人女学生身份添加“附近的人”为好友聊天,诈骗对象主要是海外华人。

  “键盘手”一般的套路是自称因经济困难,借高利贷后被逼兼职“援交”,诱骗受害者上钩。接着,团伙其他成员会联系受害者,称自己系“援交女”或其管理者,自称担心性交易后不付账或害怕对方带来警察为由,要求受害者购买200至500澳元的预付卡,或到当地超市购买充值卡作为预付“嫖资”。

  只要受害者将预付卡的卡号、密码发来,“键盘手”便迅速通过网络将其发给广西贺州、辽宁沈阳等地的店铺,由店家将套取的现金通过支付宝返还给诈骗团伙。

  这起针对海外华人实施电信、网络诈骗的特大电信诈骗案,涉及江西省赣州市3个区县、抚州市,以及湖南省、贵州省等多个省份。

  70名被告人 分获刑期并处罚金

  从今年2月1日庭审结束至9月28日宣判,以廖某为首的70名被告人得到应有的惩罚,分别被以诈骗罪判处12年至1年零1个月不等的有期徒刑,并处1万至35万元不等的罚金。

  宁都法院副院长廖忠东介绍,尽管包括法院、公安在内多个部门一直大力打击电信诈骗,但是电信诈骗的案件还是时有发生。廖忠东认为,电信诈骗重在“防”,平常提高警惕,不存贪念,便不会给犯罪分子可乘之机。

  记者了解到,为有效遏制电信电话诈骗案件的高发态势,我省法院、公安等相关部门每年都开展防范电信诈骗主题宣传活动。

  在宁都县法院审理的这起特大电信诈骗案中,诈骗团伙利用海外上当受骗者,向国内报案的可能性很小特点,在长达一年多时间里诈骗数百人,金额达190万元。

  在法院审理的电信诈骗案里,老年人容易成为电信诈骗的受害对象。为此,全省各级法院针对电信诈骗作案手法特点,每年都会开展“关爱老人警惕电诈”主题防范宣传活动,深入社区、农村、小区广场集中组织召集老年人开展防范电信诈骗主题讲座宣传,通过展板展示、案例讲解等形式向老年群众详细阐述了电信网络诈骗犯罪分子们惯用的行骗手段,通过揭露犯罪分子犯罪手法,有效增强老年人群体识骗、防骗能力。同时,也应该鼓励老年人多参加社会活动,多与社会接轨,了解实事动态,从而避免因信息获取落后而造成受骗上当。(文/图 廖安生 新法制报记者徐明)

编辑:李崇阳
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